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3.6亿收购矿山经营三年反悔 警方巧立罪名逼原业主退款【亚博APp买球安全】

来源:亚博APp买球  |  发布时间: 2021-02-13  |   次浏览

本文摘要:燕平平利用这个机会因涉嫌挪用资金而被拘留。

燕平平利用这个机会因涉嫌挪用资金而被拘留。2016年3月1日,他被山西省文水县公安局刑事拘留。三天后,他因涉嫌欺诈而被改为欺诈。

吕梁所属方山和文水警方在侦察期间,对燕平平取代了合同欺诈、职务侵占、挪用资金和欺诈四项罪名,并将其拘留了5个多月,但至今尚未获得审查和起诉。阎平平系由吕梁市方山县平平矿业有限责任公司(以下全称平平矿业)和赫岩铁矿业有限公司(以下全称赫赫矿业)法定代表人,原方山县人民代表大会代表、人民代表大会常务委员的受害者是山西省人民代表李增虎,与他实际控制的吕梁市文水海威钢铁有限公司(以下全称海威钢铁公司)。尚未完全申请的矿产交易,山西从2009年开始统一矿产资源,在该资源整合的革命中,70%以上的中小矿产企业被吞并的海威钢铁公司逃脱了资源整合被吞并的强盗,但作为钢铁生产型企业,李增虎仍在寻找设施的原材料生产基地。赵洪斌的书面证词表明,他多次不受李增虎的委托,在内蒙古、山西两地为海威钢铁公司实地调查了数十个铁矿石,一次他和李增虎从内蒙古实地调查回来的路上,谈到铁矿石粉的成本,从内蒙古将铁矿石粉运到文水成本过高李增虎还没有认识矿主,就迫不及待地带着赵洪斌和技术、管理者一行7人,对平平矿业、赫赫矿业的矿山、选择工厂、尾矿、办公大楼进行了实地调查。

通过赵宾虹的评价,李增虎知道燕平平,2012年4月协商一致,海威钢铁公司出资3亿6000万元收购平平矿业和赫平矿业80%的所有权,另外20%的所有权海威钢铁公司每年以2000万元的同样收益给燕平平方。中间人赵宾虹的书面证词也证实了这一点。为了洗钱,李增虎明确提出继承后不签订所有权转让协议,双方签订了合作协议,实际上是所有权转让的合作经营协议,协议发誓海威钢铁公司流通平平矿业1亿2千万元,李增虎是平平矿业有限公司的人,燕平平和相关人员仍参与矿山经营管理。

李增虎的书面证词还表明,这个合作经营协议的起草是海威钢铁公司副社长武培华,不是矿主燕平平。据燕平平家属介绍,在签订合作经营协议之前,李增虎(海威钢铁公司)提前将矿山销售额汇入燕平的个人账户。2012年5月1日,燕平将平平矿业、赫赫矿业的矿业许可证、吕梁国土局的储量观测证明书、营业执照、税务登记等资料交接给海威钢铁公司的海威钢铁公司开始进入平平矿业、赫赫矿业开始生产经营,但燕平平的管理者全部不解散。

从2012年5月到2015年3月,海威钢铁公司经营了3年铁矿。在这三年间,海威钢铁公司没有按照当初的约定向燕平平支付购买矿山的馀额6000万元,同时在燕平平借款1000万元(有借款),没有按照誓言向燕平平支付每年2000万元的同样收益。由此可见,海威钢铁公司实际经营两个铁矿三年,但双方的交易申请尚未完成。

一是海威钢铁公司未支付馀额6000万元和借款1000万元,每年同样收益2000万元,二是工商文件所有权和法定代表人未变更。起诉诈骗案无法移交,据燕平平家属说明,2015年初5年初李增虎明确提出想以两个矿为抵押贷款,但燕平没有同意。现在工商文件还没有变更,法定代表人是我,燕平平说,如果你用矿山抵押贷款10亿美元,我不是要分担10亿美元的债务吗?海威钢铁公司有权在交易申请、变更工商文件后向银行抵押贷款。李增虎抵押贷款的想法没有构筑,2015年3月燕平平以合同诈骗嫌疑向文水县公安局报案。

同年4月3日,文水县公安局具体燕平平不包括合同欺诈罪。此后,燕平平因职务侵占罪、挪用资金罪被侦察报吕梁市公安局。

吕梁市公安局登记,将此案接管方山县公安局,制定的罪名是侵犯职务罪和挪用资金罪。侵犯职务罪是指公司、企业或其他公司的人员,利用职务上的便利性,非法占有本公司的财产,挪用金额大的不道德资金罪是指公司、企业或其他公司的员工利用职务上的便利性,侵占本公司的资金是个人用于或者借给他人,金额大,多达3个月燕平平将两个矿山80%的股份卖给海威钢铁公司后,其管理者全部撤退,既然不利用职务便利,侵犯职务罪和挪用资金罪就是胡说八道。方山县公安局关闭后,也指出燕平平不包括侵犯职务罪和挪用资金罪。特别强调的是,侵犯职务罪和挪用资金罪的事件在公安局侦察时,文水县公安局多次向方山县人民代表大会常务委员会提交燕平平平涉嫌挪用资金罪的事件说明,燕平平以侵犯职务罪的嫌疑和挪用资金罪的嫌疑立案调查。

2015年9月25日,方山县人民代表大会常务委员会同意对燕平平采取强制措施。据以前媒体报道,李增虎具有省人民代表大会代表的类似身份,受到最重要人物的关注,燕平平以欺诈罪再次立案调查。因此,燕事件经吕梁市公安局批准后,方山县公安局再次接管文水县公安局。

2016年3月1日,文水县公安局以燕平平平涉嫌挪用资金罪采取强制措施。3月4日,又将罪名改为诈骗罪。文水县公安局以欺诈嫌疑拘留燕平平五个多月,吕梁市人民检察院、山西省人民检察院两次延期,至今尚未起诉审查。文水公安的心情委婉地拒绝了燕平在拘留期间,文水县公安多次实现燕平平的思想工作。

我希望你和第一个人和李增虎谈话。这是获得权利的关键。阎平平指出自己不包括欺诈,多次婉转拒绝文水公安的心情。由于文水县公安局长时间无法审查起诉,燕平平的律师也无法试卷,已经见过20多次了,起涉嫌3亿诈骗案仍在暗箱中操作。

燕平平家属指出,燕平平与李增虎(海威钢铁公司)之间属于实际交易,也符合当时市场对价,燕平两矿属于实际不存在,面积和储量都有官方证明,矿业许可证上标明矿区面积,吕梁市国土局每年的含量检测也标明双方交易时的矿区储量,这些材料都在交易时转交李增虎。李增虎是吕梁钢铁行业有影响的企业家,对铁矿山很了解,销售前也有专家等十几人进行实地调查的吕梁市国土局每年检查矿山的储藏量,李增虎接管后也每年检查,李增虎必须主张矿山的面积和储藏量。

燕平的两个矿当时在接管材料上显示的储量为150多万吨。根据3吨铁矿石1吨铁精粉的比例,价值为6亿元。两个矿山再次加入燕平平数万平方米的办公楼和生产车间和生产设备,销售3.6亿元,似乎是长期交易。

相关资料显示,海威钢铁公司是吕梁市钢铁行业重点中坚企业和山西百强民营企业之一。但是,由于世界钢铁企业不受寒冷冬天市场的影响,海威钢铁公司已经面临着四面楚歌的状况。

一是债台高筑不能偿还债务,二是员工领工资吵架。想要两个矿产抵押贷款,解决问题的海威钢铁公司眉毛紧急,但是燕平平对不规范的做法没有接受,李增虎有身份操作下的合同欺诈、职务侵占、资金挪用、欺诈四项罪名。李增虎(海威钢铁)从2012年4月底接管矿场到2015年3月报警,并非突发奇想,而是有现实背景。2012年李增虎出售两座矿时,铁矿粉价格约为每吨1200元,但不受钢材价格暴跌影响,2015年铁矿粉价格已上涨至每吨300元以上。

为了恢复海威钢铁公司的水深,文水公安局和相关人员顺水回顾李增虎的通报,以刑事案件的方式屈服燕平,付款有罪。


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